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互联网金融牌照时申请条件和文件材料

作者:推外 时间:2018-04-01 00:00:00 阅读:100000+

现在的P2P行业比较火,但是P2P行业需要有合法的资质才可以运营,那么对于一家合法的互联网金融公司来说,互联网金融牌照是必不可少的。对于企业申请互联网金融牌照需要准备什么材料?看下面专注从事企业资质代理的小编整理的关于互联网金融牌照申请的内容干货。  

企业申请互联网金融牌照需要具备一下条件:  

(一)在中华人民共和国境内依法设立的有限责任公司或股份有限公司,且为非金融机构法人;  

(二)有符合本办法规定的注册资本最低限额;  

(三)有符合本办法规定的出资人;  

(四)有5名以上熟悉支付业务的高级管理人员;  

(五)有符合要求的反洗钱措施;  

(六)有符合要求的支付业务设施;  

(七)有健全的组织机构、内部控制制度和风险管理措施;  

(八)有符合要求的营业场所和安全保障措施;  

(九)申请人及其高级管理人员最近3年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。  

公司申请互联网金融牌照需提交的文件和资料: 

(一)书面申请,载明申请人的名称、住所、注册资本、组织机构设置、拟申请支付业务等;  

(二)公司营业执照(副本)复印件;  

(三)公司章程;  

(四)验资证明;  

(五)经会计师事务所审计的财务会计报告;  

(六)支付业务可行性研究报告;  

(七)反洗钱措施验收材料;  

(八)技术安全检测认证证明;  

(九)高级管理人员的履历材料;  

(十)申请人及其高级管理人员的无犯罪记录证明材料。  

申请互联网金融牌照的主体需符合以下条件: 

(一)为依法设立的有限责任公司或股份有限公司;  

(二)截至申请日,连续为金融机构提供信息处理支持服务2年以上,或连续为电子商务活动提供信息处理支持服务2年以上;  

(三)截至申请日,连续盈利2年以上;  

(四)最近3年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。  

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